暴走时评：许多国家和地区的政府、央行及监管机构经常指控比特币等加密货币是犯罪组织的洗钱工具，即使它们在很多情况下并未给出证据。这使得加密货币与非法行为密切相关的形象深入人心。但香港特区政府最近发布的一份报告表达了与此相反的观点，指出经过其调查和研究，加密货币在香港 目前在比特币和其他加密货币中有数十亿美元的交易是用于非法目的。"而比特币之所以遭到严格的监管，则是因为其易于被犯罪分子用来洗钱。 当有人提到美元同样会被一些不法分子用于非法目的时，Mnuchin表示，"说现金一直被用来洗钱这种说法不正确 4 有用 concrete_sea 看过 2017-08-21 . 能发明这庞大生态系统的对货币人性密码技术等都有着上帝般的视野，最后的政府颠覆才是最终目标？最讽刺哦是政府当然迟早会从反洗钱国家安全的角度介入，只是那些起草比特币管理条例的家伙们一转眼都去成立咨询公司帮助相关公司去获得比特币的执照，这是不 用于洗钱的加密货币中76%是依靠兑换服务完成 表示，大多数非法资金实际上通过交易所兑换或点对点交易兑换，其余资金通过混合服务、比特币atm和赌博网站等其他转换服务进行兑换。 这些数字基金中的大部分是通过黑客攻击加密货币交易所直接盗取。 美国财政部长将不计价格密切监控比特币. 据CNBC报道，美国财政部长Mnuchin在7月18日的发布会上批评了比特币以及其它加密货币，因为它们可能被用于实现洗钱等非法目的，并补充称财政部计划在该领域执行强力监管。 根据中国人民银行等五部委联合下发的《关于防范比特币风险的通知》（银发【 2013】289号），为保护社会公众的财产权益，维护人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，从即日起，任何机构和个人不得将我行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不 正如她指出的，据禁毒办和金融行动特别工作组的数据，2009年全球范围内的洗钱金额大约为1.6万亿美元，占全球总gdp的2.7%，而所有加密货币的总市值大约为70亿美元。"通过比特币区块链的详细数据分析显示，虚拟货币的洗钱占比，连10万分之一都不到。
数字货币反洗钱的新动向. 谈到反洗钱，专家们也谈及了近期涉及比特币洗钱的案例。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 3 月 2 日（本周一）发布公告宣布对两名在 2018 年涉嫌帮助朝鲜网络黑客组织 Lazarus 洗钱的中国公民进行制裁。 Coinshares首席策略官Meltem Demirors对高盛近期有关比特币被用于洗钱的批评提出异议。Demirors特意提及此前高盛承认涉及洗钱的丑闻并支付了有史以来最高的罚款之一的事实，与高盛指责比特币被用于洗钱的说法进行对此。2019年1月消息，马来西亚去年底就一马公司洗钱和贪腐案指控高盛，寻求高盛赔偿 10天前，全球上百个国家近20万台设备爆发网络病毒攻击事件，黑客要求用比特币支付赎金。事件发生后，比特币先是涨势略降。投资比特币绝不是一件能一直保持微笑的事情，它背后有太多你想不到的事情。比特币应声下跌。例如承认比特币的合法化，以及由官方的金融机构推出发展计划，建立
针对比特币，美国财长首度发声:担心被用于非法活动 | 每经网 在比特币面临中国、韩国等国的严厉监管时，美国政府的态度成为了市场的焦点。近日，美国财长姆努钦在接受采访时称，当前主要担心比特币被 一文通览比特币在世界各国的法律地位 | 号精选_CoinON 各国比特币的法律地位. 比特币可以匿名用于在世界各地的用户之间执行交易的事实，这使得进行诸如洗钱等犯罪活动极为有吸引力。因此，政府指责数字货币是犯罪分子买卖毒品或武器等非法商品的工具。在下面，您会发现一个列表，其中列出了按国家/地区 英国正酝酿出台新的比特币监管措施 - 币界网 英国酝酿比特币监管新规 据外媒报道，由于利用比特币洗钱的不法行为增多，英国正酝酿出台新的比特币监管措施。比特币近期的飙升行情，也引起更多金融界人士的关注。
金色财经 比特币6月18日 虽然比特币和加密货币被许多人视为前瞻性创新，但是也被用于不少非法获得，比如洗钱，吸毒和性贩运等，很多批评者也因此呼吁加强行业监管。. 给加密货币行业"消毒" 美国国会议员胡安·瓦尔加斯（Juan Vargas ）已经在6月11日提出了一项"扑灭非法网络和查明贩运法案
买毒洗钱全隐形？可别轻信比特币！ 近两年，要论投资圈最火热的产品，无疑要属比特币。虽然最近比特币价格有所下跌，但1比特币目前仍报8000 用于洗钱的加密货币中76％是依靠兑换服务完成 - 数字货币 / 区块 …